Cette résolution spéciale s'inscrit dans le cadre réglementaire du Code de commerce français et de la loi sur les sociétés commerciales. Elle fait suite à une convocation régulière des actionnaires pour une assemblée générale extraordinaire, nécessitant un quorum minimal de 25% des actions ayant droit de vote sur première convocation. Le document constitue un acte juridique officiel qui sera déposé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et qui modifiera les statuts ou la structure de la société selon les décisions approuvées.
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1. Préambule: Identification de la société, date de l'assemblée, et contexte de la résolution
2. Convocation: Détails sur la convocation de l'assemblée générale extraordinaire
3. Quorum: Confirmation du quorum requis pour la validité de l'assemblée
4. Résolutions: Texte intégral des résolutions proposées au vote
5. Résultats des Votes: Décompte détaillé des votes pour chaque résolution
6. Signatures: Signatures des membres du bureau et du président
1. Rapport du Conseil d'Administration: Présentation des motifs et justifications des résolutions proposées
2. Rapport des Commissaires aux Comptes: Si requis selon la nature des résolutions
3. Questions des Actionnaires: Résumé des questions posées et réponses apportées
4. Déclarations de Conflits d'Intérêts: Mention des éventuels conflits d'intérêts
1. Annexe 1 - Liste de Présence: Liste des actionnaires présents ou représentés
2. Annexe 2 - Pouvoirs: Copies des procurations et mandats de représentation
3. Annexe 3 - Documents Préparatoires: Copies des documents envoyés aux actionnaires
4. Annexe 4 - Rapports: Rapports complets mentionnés dans les résolutions
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